Detectives Privados Para la Defensa

& Peritos Forenses 2020

Investigaciones de Fraudes y Estafas corporativas o Empresariales

  1. ANALIZAMOS SU PROCEDIMIEN TOS INTERNOS 

  2. RASTREAMOS LA FIRMA Y HUELLA DEL ESTAFADOR O DEFRAUDAOR DE SU EMPRESA

  3. PERFILAMOS LA MENTE CRIMINAL DEL SOSPECHOS

La ley nos da la oportunidad de emplear cámaras ocultas. Las grabaciones que obtenemos son perfectamente válidas para emplear ante cualquier tipo de procedimiento judicial. Al igual que todo el trabajo que realicemos, con el objetivo de localizar evidencias del delito. Cuanto más completa sea la investigación, más apoyará la justicia a nuestro cliente. Nuestras investigaciones están reguladas por la Ley de Seguridad Privada. Es en ella donde quedan recogidas todas las posibilidades y restricciones que disponemos los detectives en nuestras investigaciones. Tener en cuenta la regulación en nuestra profesión es completamente necesario, ya que contamos con grandes cantidades de información confidencial y muy delicada. Auditoría externa en la lucha contra el fraude empresarial La auditoría externa o también llamada auditoria independiente se basa en que una empresa, ajena a la contratante, supervisa los estados financieros. E




EL FRAUDE EN LA ACTIVIDAD BANCARIA

El fraude ha venido creciendo de una manera fenomenal durante los últimos años, especialmente en lo que se refiere a fraudes internos y al crimen organizado. Y aunque nunca vamos a lograr un universo perfecto en donde no exista el fraude, lo que sí es claro es que cada vez que somos víctimas de este crimen, no es porque los <<malos de la película>> son muy inteligentes, sino porque les hemos dado unas oportunidades fantásticas para lograr su cometido.  De ahí la importancia de que la detección del fraude deje de ser una actividad reactiva y pase a ser un elemento más dentro de la gestión, planeación y estrategia gerencial del empresario moderno. 

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